1) вы снимаете со счета 30% и больше от оборота по счету,
2) снимаете деньги со счета в максимально возможном размере и делаете это ежедневно или регулярно,
3) сумма каждого поступления на счет не превышает 600 тыс. рублей,
4) с даты создания компании или регистрации ИП прошло меньше 2 лет,
5) у вас есть корпоративные карты, но чаще вы снимаете деньги, нежели делаете безналичные оплаты ею,
6) ваши клиенты – из числа лиц, замеченных в проведении транзитных операций,
7) маленькая доля налогов и страховых взносов (меньше 1.5% от оборота),
8) снимаете наличные в начале или в конце рабочего дня.