Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов компании, которая работает под вывеской форекс-дилера STForex. По предположительным данным следствия, с 2014 года мошенникам удалось заработать на доверчивых клиентах около 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В поле зрения правоохранительных органов преступная группа попала в 2018 году. Тогда же главное следственное управление столичного главка МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Источник издания в силовых структурах рассказал подробно о схеме, которую использовали злоумышленники. Сперва клиентам предлагали пройти обучающий курс по торговле на форекс-рынке, на котором менеджеры наглядно демонстрировали легкость заработка. Затем начинающие инвесторы вкладывали небольшую сумму до $200, с которой якобы получали хорошую и быструю прибыль. После этого мошенники убеждали жертву вложить уже более крупную сумму. В некоторых случаях для этого клиенты брали кредиты под залог недвижимости. Деньги переводились через платежную систему WMexpay на зарегистрированный в Латвии счет, который, как объясняли мошенники, принадлежит лицензированной организации, дающей доступ на валютный рынок. Однако на самом деле все перечисленные туда деньги похищались, а в личных кабинетах клиентов сообщалось, что их сделки закончились с убытками. Следователи задержали двух предполагаемых организаторов преступного сообщества — Александра Смирнова и Кирилла Остапенко. Тверской районный суд отправил их под арест, однако следствию удалось добиться освобождения под залог в 3 млн рублей. Позднее следователи выяснили, что в группе состояло в общей сложности девять человек и добавили фигурантам ст. 210 УК, однако суд отказался заключать их под арест, даже несмотря на уже более тяжкую статью. Сейчас компания STForex по-прежнему продолжает работу, предлагая потенциальным клиентам открыть депозит на выгодных условиях. При этом обслуживание клиентов ведется только дистанционно — по телефону, либо через онлайн-чат.