Самыми популярными странами для отмывания незаконных денежных средств являются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и еще некоторые офшорные юрисдикции. Об этом в интервью рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
По его словам, эти государства в последнее время отказываются от взаимодействия с Москвой, игнорируя запросы от Росфинмониторинга. Нарушение обмена информацией между государствами может привести к повышению уровня преступности, заметил Негляд.
«До 2022 года — это были страны, известные своей привлекательностью для приобретения недвижимости, предметов роскоши и так далее. Это Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции», — цитирует РИА «Новости» статс-секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга.
Как объяснил Негляд, преступники быстро адаптируются к изменениям, находя слабое звено, коим может стать страна, которая отказывается от сотрудничества. «Задача государства — выводить с рынка недобросовестных игроков. А без прозрачной для компетентных органов финансовой системы это сложно сделать», — отметил он, уточнив, что в бизнесе должна быть здоровая конкуренция, а без прозрачной финансовой сферы это невозможно.
Ранее в ведомстве заявили о риске отмывания денег через операции по приобретению драгоценных металлов. В этой связи там рекомендовали банкам уделить вопросу контроля за ними особое внимание.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/v-rosfinmonitoringe-nazvali-populyarnye-dlya-otmyvaniya-deneg-strany.html