13 сентября 2019

В КоАП пропишут ответственность юрлиц за отмывание денег и имущества

Росфинмониторинг разработал законопроект с изменениями в КоАП РФ в части установления ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается включить в КоАП РФ новую статью 15.27.3. «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем».

Наказывать за совершение такого правонарушения будут юрлиц штрафом в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, либо административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества.

При этом определено, что юридическое лицо признается виновным по этой статье в случаях совершения деяния:

  • от имени юрлица лицом, уполномоченным совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;
  • заведомо в интересах юрлица лицом, занимающим должность в его органах управления или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
  • заведомо в интересах юрлица его бенефициарным владельцем.

В пояснительной записке сообщается, что в настоящее время уголовно-правовое воздействие за преступные деяния, связанные с легализацией преступных доходов, в полном объеме возлагается на физическое лицо. В отношении юрлица меры не применяются.

При таком подходе у компаний отсутствует мотивация к соблюдению закона в ситуации, когда его нарушение позволяет извлечь экономическую выгоду.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 20 сентября 2019 года.

 

Источник: https://spmag.ru/news/v-koap-propishut-otvetstvennost-yurlic-za-otmyvanie-deneg-i-imushchestva