Объемы вывода денег за рубеж были на минимальном за весь период мониторинга уровне — 36 млрд рублей, снизившись на 16% по сравнению с 2021 годом (43 млрд рублей).
ЦБ РФ связывает это обстоятельство с уменьшением в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары.
Объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики в 2022 году сохранились на уровне 2021 года.
Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе оказались чуть выше, чем в 2021 году, и составили 64 млрд рублей.
При этом в структуре обналичивания зафиксировано существенное снижение (в 2,5 раза) объемов подозрительных операций по исполнительным документам на фоне роста объемов обналичивания по банковским картам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей (почти в 2 раза).
Транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами сократилось за прошедший год на 5% — до 29 млрд рублей.
При этом во втором полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики сократились на 7%, чему способствовало внедрение с 01.07.2022 платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2022 году, как и в предыдущем периоде, формировался в:
⁃ строительном секторе (43%),
⁃ торговле (26%) ,
⁃ секторе услуг (19%).
источник: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2022/