С 29 августа 2023 года если организация или ИП:
1) в течение года, предшествующего операции, получал деньги от государства,
2) расходная операция из этих денег направлена на нехорошего контрагента, который имеет средний или высокий уровень риска на платформе ЗСК,
3) сумма операции превышает 5 миллионов рублей,
то по такой операции банки должны будут сообщить в Росфинмониторинг.
Срок действия документа ограничен 28 августа 2025 года.
Источник: приказ РФМ за № 52 от 13.03.2023 г.