⚡️Коллеги, обратите внимание на алгоритмы работы ЗСК (платформа “Знай Своего Клиента”), которая в некоторых крупных банках работает весьма странно: только что зарегистрированным организациям и ИП могут быть заблокированы полностью или частично операции по онлайн-банку до предоставления документов по запросу кредитной организации.
В зоне риска – строительные, логистические компании, общепит, туризм, рекламные услуги.
Если вы открываете новое юрлицо или только что зарегистрировались как ИП, то сразу после открытия счета в банке не снимайте деньги со счета по банковской карте, не выводите крупные суммы на счета физлиц и ИП. Сначала проконсультируйтесь со своим бухгалтером или юристом, проработайте схему движения финансовых потоков.