Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение порога, при котором не будут проводить идентификацию клиента — физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в четыре раза — до 60 тыс. рублей. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Также изменения касаются почтовых переводов денег для уплаты налогов, внесения платы за ЖКУ и пеней за просрочку оплаты коммунальных платежей, однако исключены переводы электронных денежных средств. Ранее действовал порог, установленный в 2009 году, в 15 тыс. рублей.
Кроме того, документ предусматривает, что у юрлиц и ИП, отнесенных Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, будет право обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого статуса, и тот будет обязан рассмотреть его в течение 15 рабочих дней.
Закон уточняет и круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах на основании соответствующего договора.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/platezhi-za-zhku-do-60-tys-rubley-razreshili-oplachivat-bez-dokumentov.html