Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.
Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали целую семью «теневых» банкиров, пишет «Коммерсант».
Преступная группа состояла из 53-летнего организатора и двух его сестер, которые занимались бухгалтерией. Также в схеме был замешан брат организатора: он обналичивал средства через банкоматы разных банков и доставлял деньги.
Во время обыска организатор решил выбросить часть денег и документов с балкона.
Его и двух сестер задержали, а брата отпустили под подписку о невыезде.
Семья работала с 2019 года, они принимали на счета своих 70 фиктивных фирм безналичные средства от ИП и юрлиц, чтобы потом их «отмыть».
За услуги «теневые» банкиры брали минимум 16,4% от обналиченной суммы. Их доход за 3,5 года составил 44,7 млн рублей.