Минфин России в своем информационном сообщении от 10.04.2019 г. № ИС-аудит-29 напоминает, что Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ уточнены обязанности лиц, которые осуществляют деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
При оказании аудиторских услуг нужно разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать ответственных за их выполнение. Необходимо идентифицировать клиентов, применять меры по замораживанию денежных средств, исполнять требования в отношении обслуживания публичных должностных лиц.
Также нужно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях.
Источник: http://www.buhgalteria.ru/news/n171545