Чтобы перестать быть «красным», нужно много через что пройти. Окрашенному в этот цвет предпринимателю надо сначала в банке получить документы, потом пожаловаться в МВК, потом идти в суд. За это время не только деньги можно потерять – бизнес весь рассыплется.
Поэтому в правительстве решили дать право разблокировать средства даже самым злостным нарушителям из числа предпринимателей, если они впишутся в новый порядок.
Минфину и Росфинмониторингу поручено упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре.
Порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счету, «желтой» или «зеленой». Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в «красный» список, уточняется в поручении.
Мера рассматривается, естественно, как часть комплекса поддержки МСП.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/10/11/999897-malomu-biznesu-uprostyat-obzhalovanie-blokirovki