24 сентября 2019

115-ФЗ станет еще более кошмарным

Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.

  1. Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
  2. Руководители будут обязаны принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Меры, которые предлагается применять к предупреждению легализации, предполагаются вот эти:

1) сотрудничество с правоохранительными органами и с самим инициатором поправок — РФМ;

2) внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов;

3) информирование работников компании о принимаемых мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание).

Пункт 4 статьи 6.2, куда вносятся поправки, вообще заставляет задуматься о бренности существования всего бизнеса в целом: предлагается привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом преступным (с точки зрения 115-ФЗ) путём.

Штраф в трехкратном размере, но не меньше 1 млн руб или пауза в работе компании на 90 дней плюс конфискация.

По-моему, жёстче для бизнеса только нарушения в валютном законодательстве — там штраф в размере 100% от суммы операции.

Опять размытые формулировки, снова перекладывание ответственности за действия продавца на покупателя.

Кто-то скажет: работайте вбелую и вам ничего не грозит. Увы, не все так просто, как кажется. Малышам и малому бизнесу, возможно, нечего бояться, а вот рыба покрупнее может нарваться на сеть и уже не выплывет.

Источник: https://www.klerk.ru/buh/news/490431/