Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»
 г. Курск, ул. Радищева, д. 24, 3 этаж
 +7 (4712) 70-15-34
Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»

За незаконное обналичивание могут посадить на 7 лет

Группе лиц, осуществляющей незаконное обналичивание денежных средств, грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщила 25 августа 2018 года пресс-служба МВД России.

Злоумышленники с 2013 по 2017 год осуществляли незаконные банковские операции – выводили деньги на счета более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия от 9% до 15%. Таким способом подозреваемые обналичили более миллиарда рублей и получили доход около 300 млн рублей.

«Предприниматели» задержаны, изъяты печати, учредительные документы и электронные ключи системы «банк-клиент».

Напомним, незаконное обналичивание денежных средств – одно из самых популярных преступлений в экономической сфере:

  • в июне екатеринбургской прокуратурой установлено, что несколько граждан привлекали «клиентов» – физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные. «Клиентам» сообщались реквизиты подконтрольных участникам организованной группы организаций, заключались мнимые сделки о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. С целью придать движению финансов легитимность осужденные изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы. Далее при помощи электронной системы дистанционного банковского обслуживания осуществляли денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис злоумышленников, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом обусловленных процентов в размере не менее 2,3% суммы. Наравне со способом «обналичивания» денежных средств с помощью банковских карт, участники организованной группы использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ – денежные чеки и простые векселя. В результате своих преступных действий осужденные извлекли доход на сумму более 1 млрд. рублей;
  • также в июне 2018 года, но уже Генпрокуратурой вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей московского региона, которые в течение нескольких лет осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой извлекли доход в особо крупном размере – 329 млн рублей;
  • в июле иркутская прокуратура утвердила обвинительное заключении в отношении шести граждан, которые с 2015 по 2016 годы на подконтрольные злоумышленникам банковские счета вывели более 3,4 млрд и получили доход в виде комиссии почти на 105 млн рублей.

Источник: https://spmag.ru/news/za-nezakonnoe-obnalichivanie-mogut-posadit-na-7-let