Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»
 г. Курск, ул. Радищева, д. 24, 3 этаж
 +7 (4712) 70-15-34
Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»

Бухгалтерские компании обязаны доложить о подозрительных сделках

Отдельные требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг. Это касается случаев, когда в случаях, когда такие компании или ИП готовят или проводят от имени или по поручению клиента такие операция, как: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими; купля-продажа организаций. Об этом напомнил Росфинмониторинг в письме от 29 августа 2018 г. № 04-00-07/17775.

Как указали представители ведомства, при наличии любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции проводятся в целях отмывания доходов или финансирования терроризма, бухгалтерская компания обязана уведомить об этом уполномоченный орган. Для этого необходимо и достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

 

Источник: https://spmag.ru/news/buhgalterskie-kompanii-obyazany-dolozhit-o-podozritelnyh-sdelkah