Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»
 г. Курск, ул. Радищева, д. 24, 3 этаж
 +7 (4712) 70-15-34
Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»

Блокировать счет будут только по четким основаниям

Минфин России приступил к разработке законопроекта с поправками в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Соответствующее уведомление размещено на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменениями планируется конкретизировать порядок и основания принятия решений кредитными организациями о блокировке счетов физических и юридических лиц.

Как сообщается в уведомлении, в рамках проведения мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», банки часто блокируют счета добросовестных клиентов без объяснения причин, и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. В этих случаях основаниями для блокировок являются положения пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, то есть при непредставлении по банковской операции необходимых документов или, когда возникают подозрения, что операция является сомнительной. В связи с этим планируется определить конкретные основания для блокировки счетов.

Законопроект разрабатывается во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента РФ от 11 апреля 2018 г. № Пр-613 и предположительно вступит в силу в декабре 2018 года.

 

Источник: https://spmag.ru/news/budut-opredeleny-chetkie-osnovaniya-dlya-blokirovki-bankami-schetov-klientov