Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»
 г. Курск, ул. Радищева, д. 24, 3 этаж
 +7 (4712) 70-15-34
Курская региональная общественная организация
«Союз предпринимателей»

«Антиотмывочный» контроль за финансовыми операциями усилят

В перечень операций, которые подлежат обязательному контролю согласно Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», войдут операции по получению наличных с использованием платежных карт иностранных банков. Соответствующий законопроект, разработанный правительством, принят Государственной думой в первом чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Вместе с тем, как говорится в пояснительной записке, речь идет не о всех операциях, а только о тех, которые совершаются с помощью платежных карт, эмитированных иностранными банками, которые расположены в иностранных государствах (на территориях) по перечню из приказа Росфинмониторинга.

Как считают авторы законопроекта, изменения позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания.

После окончательного принятия документа, он должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

 

Источник: https://spmag.ru/news/antiotmyvochnyy-kontrol-za-finansovymi-operaciyami-usilyat